Мошенники попытались украсть компанию вместе с землей

В Московской области пресечена попытка хищения компании и принадлежащих ей земельных участков, Как сообщили в Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу, пресечен факт хищения у ЗАО «ПКП Кунцево» основных активов – четырех земельных участков, расположенных в непосредственной близости от МКАД, общей стоимостью свыше двух млрд руб.

В конце декабря прошлого года к полицейским Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу поступила информация о том, что участники организованной группы в целях незаконного завладения земельными участками общей площадью около 7 га, принадлежащих ЗАО «ПКП Кунцево», планируют совершить мошенничество. Они неправомерно провели собрание учредителей коммерческой организации и назначили генеральным директором одного из своих соучастников, незаконно отстранив от должности настоящего руководителя ЗАО, которому принадлежит контрольный пакет акций компании.

Проверяя информацию, полицейские установили, что злоумышленники, реализуя свой преступный умысел, заблаговременно подготовили документы для перевода в собственность указанных активов на подконтрольные им оффшорные компании, расположенные на Сейшельских островах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». На имущество «ПКП Кунцево» был наложен арест.

В конце января  в аэропорту Шереметьево был задержан новый  гендиректор компании. Было проведено 8 обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых в мошенничестве, а также в офисе ЗАО «ПКП Кунцево».

В отношении задержанного участника организованной группы 1 февраля 2013 года Таганским районным судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 3 млн руб.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению остальных участников группы и закреплению доказательной базы по уголовному делу.